证券代码：002036          证券简称：联创电子       公告编号：2024—044 债券代码：128101           债券简称：联创转债               联创电子科技股份有限公司         对于“联创转债”回售的第二次指示性公告   本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容信得过、准确和完满，莫得作假记录、误导 性述说简略要紧遗漏。   颠倒指示： （以下简称“《召募评释书》”）的商定，“联创转债”合手有东说念主可回售部分简略一皆未转股 的“联创转债”。“联创转债”合手有东说念主有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 东说念主本次回售报告业务失效。    联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2024 年 3 月 18 日至 2024 年 4 月 30 日连续三十个往异日的收盘价低于当期“联创转债” 转股价钱（13.69 元/股）的 70%，且“联创转债”处于终末两个计息年度，凭证 《召募评释书》的商定，“联创转债”的有条件回售条件成效。    公司凭证《深圳证券来去所股票上市公法》《深圳证券来去所上市公司自律 监管指导第 15 号——可调遣公司债券》等法律法例的关系章程以及《召募评释书》 的联系商定，现将“联创转债”回售关系事项公告如下：    一、“联创转债”回售情况空洞    （一）回售条件   公司在《召募评释书》中商定的有条件回售条件具体如下：   在本次刊行的可调遣公司债券终末两个计息年度，如若公司股票在职何连续 三十个往异日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调遣公司债券合手有东说念主有权 将其合手有的可调遣公司债券一皆或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公 司。   若在上述往异日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而休养的情形，则在休养前的往异日按休养前的转股价钱和收盘价钱计较， 在休养后的往异日按休养后的转股价钱和收盘价钱计较。如若出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“连续三十个往异日”须从转股价钱休养之后的第一个来去 日起从头计较。   终末两个计息年度可调遣公司债券合手有东说念主在每年回售条件初度知足后可按上 述商定条件利用回售权一次，若在初度知足回售条件而可调遣公司债券合手有东说念主未 在公司届时公告的回售报告期内报告并现实回售的，该计息年度不成再利用回售 权，可调遣公司债券合手有东说念主不成屡次利用部分回售权。   （二）回售价钱   凭证《召募评释书》商定的上述有条件回售条件，本次回售价钱为“联创转 债”面值加上圈套期应计利息，当期应计利息的计较公司为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将回售的可转债票面总金额；   i：指可转债昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数 （算头不算尾）。   其中：i=1.8%（“联创转债”第五个计息期年度，即 2024 年 3 月 16 日至 2025 年 3 月 15 日的票面利率）；   t=55（2024 年 3 月 16 日至 2024 年 5 月 10 日，算头不算尾）；   计较可得：IA=100×1.8%×55/365=0.271 元/张（含税）。   由上可得：“联创转债”本次回售价钱为 100.271 元/张（含息税）。   凭证联系税收法律法例的关系章程，对于合手有“联创转债”的个东说念主投资者和 证券投资基金债券合手有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率 代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本色可得为 100.2168 元/张；对于合手有 “联创转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售本色可 得为 100.271 元/张；对于合手有“联创转债”的其他债券合手有东说念主，公司不代扣代缴 所得税，回售本色可得为 100.271 元/张，其他债券合手有东说念主自行交纳利息所得。    （三）回售权益    “联创转债”合手有东说念主可回售部分简略一皆未转股的“联创转债”。“联创转 债”合手有东说念主有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售要领和付款形貌    （一）回售事项的公示期    凭证《深圳证券来去所上市公司自律监管指导第 15 号——可调遣公司债券》 的联系章程，上市公司应当在知足回售条件的次一往异日开市前裸露回售公告， 而后在回售期范围前每个往异日裸露 1 次回售指示性公告。公告应当载明回售条 件、报告技能、回售价钱、回售要领、付款步调、付款时候、回售条件触发日等 内容。回售条件触发日与回售报告期首日的驱逐期限应当不稀薄 15 个往异日。    公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述关系回售的公告。    （二）回售事项的报告期    利用回售权的债券合手有东说念主应在 2024 年 5 月 10 日至 2024 年 5 月 16 日的回售 报告期内通过深交所来去系统进行回售报告，回售报告当日不错撤单。回售报告 依然阐述，不成打消。如若报告当日未能申敷陈捷，可于次日陆续报告（限报告 期内）。债券合手有东说念主在回售报告期内未进行回售报告，视为对本次回售权的无条 件覆没。在回售款划拨日之前，如已报告回售的可调遣公司债券发生司法冻结或 扣划等情形，债券合手有东说念主的该笔回售报告业务失效。    （三）付款形貌    公司将按前述章程的回售价钱回购“联创转债”，公司交付中国证券登记结 算有限背负公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登 记结算有限背负公司深圳分公司的关系业务公法，刊行东说念主资金到账日为 2024 年 5 月 21 日，回售款划拨日为 2024 年 5 月 22 日，投资者回售款到账日为 2024 年 5 月 23 日。    回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。   三、回售技能的来去和转股  “联创转债”在回售期内将陆续来去，但住手转股，在销亡往异日内，若“联 创转债”合手有东说念主发出来去简略转让、转托管、回售等两项或以上业务苦求的，按 以下规矩处分苦求：来去简略转让、回售、转托管。                      联创电子科技股份有限公司董事会                            二〇二四年五月八日