证券代码:002455           证券简称:百川股份           公告编号:2024—042 债券代码:127075           债券简称:百川转 2               江苏百川高科新材料股份有限公司       本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的内容信得过、准确、齐备，莫得失实   纪录、误导性讲解注解或要紧遗漏。    一、可转债刊行上市简略    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督处置委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《对于核准江苏百川高科新材 料股份有限公司公素养行可转机公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，公 司于 2022 年 10 月 19 日向社会公素养行了面值总数 97,800 万元可转机公司债券，每张面 值为 100 元，刊行数目为 978 万张，期限 6 年。公司本次召募资金总数 978,000,000.00 元，扣除各项刊行用度 15,994,028.27 元（不含升值税），骨子召募资金净额为东谈主民币 已一齐到账，召募资金业经公证天业管帐师事务所（非常常常搭伙）赐与考据并出具苏公 W[2022]B133 号验资报恩。    （二）可转债上市情况    经深交所“深证上〔2022〕1069 号”文甘心，公司 97,800.00 万元可转机公司债券于    （三）可转债转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收场之日（2022 年 10 月 25 日）满六个月后的 第一个交游日（2023 年 4 月 25 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 18 日）止。    （四）可转债利率    本次刊行的“百川转 2”票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、 第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。    （五）可转债转股价钱挽回情况    公司刊行的“百川转 2”启动转股价钱为 10.36 元/股，因公司实行 2022 年年度权柄 分拨有操办，“百川转 2”的转股价钱由 10.36 元/股挽回为 10.31 元/股，挽回后的转股价 格自 2023 年 5 月 15 日起收效。具体内容详见公司 2023 年 5 月 9 日刊登在“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上的《对于“百川转 2” 转股价钱挽回的公告》（公告编号：2023-026）。   二、可转债交游异常波动情况的先容   “百川转 2”交游价钱畅达 3 个交游日内（2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 6 日、2024 年 5 月 7 日）收盘价钱涨幅偏离值累计向上 30％。字据《深圳证券交游所可转机公司债券 交游实行详情》的章程，属于可转债交游异常波动的情况。   三、公司护理、核实情况讲解   针对公司可转债交游异常波动，公司董事会对公司、控股鼓励及骨子轨则东谈主就相关事 项进行了核实，现就相关情况讲解如下：   （一）公司前期泄漏的信息不存在需要校阅、补充之处；   （二）公司未发现近期大众传媒报谈了可能或仍是对本公司可转债交游价钱产生较大 影响的未公开要紧信息；   （三）近期公司主见情况及表里部主见环境未发生要紧变化；   （四）公司、控股鼓励和骨子轨则东谈主不存在对于公司的应泄漏而未泄漏的要紧事项， 或处于霸术阶段的要紧事项；   （五）2024 年 5 月 7 日“百川转 2”收盘价钱为 131.860 元，转股溢价率为 27.65%；   （六）经核查，可转债交游异常波动时辰，公司董事、监事、高档处置东谈主员、骨子控 制东谈主、控股鼓励过火一致活动东谈主不存在生意公司可转债的情况；   （七）公司不存在导致可转债价钱异常波动的要紧信息或者要紧风险事项。   四、是否存在应泄漏而未泄漏信息的讲解   本公司董事会阐发，本公司现在莫得任何字据深交所《股票上市王法》等相关章程应 赐与泄漏而未泄漏的事项或与该事项相关的霸术、商谈、意向、条约等；董事会也未获悉 本公司有字据深交所《股票上市王法》等相关章程应赐与泄漏而未泄漏的、对本公司可转 债交游价钱产生较大影响的信息；公司前期泄漏的信息不存在需要校阅、补充之处。   五、风险提醒   （一）“百川转 2”近期价钱波动较大，2024 年 5 月 7 日盘中涨幅达 12.86%，当日收 盘涨幅 11.75%，换手率 390.38%。最近 3 个交游日，累计涨幅达到 30.07%。   （二）轨则 2024 年 5 月 7 日，“百川转 2”价钱 131.860 元/张，相对于票面价钱溢 价 31.86%。“百川转 2”按照面前转股价钱转机后的价值为 103.298 元（转股价值），可 转债价钱相对于转股价值溢价 27.65%。敬请投资者护理面前“百川转 2”的估值风险。   （三）经自查，公司不存在违犯信息平正泄漏的情形。   （四）公司董事会注意提醒浩瀚投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选择的信息泄漏媒体，公司通盘信息均以在上述 指定媒体刊登的信息为准，请浩瀚投资者感性投资，难得风险。   特此公告。                          江苏百川高科新材料股份有限公司董事会